盗用无极县某公司老板QQ号,冒充该老板通过QQ指令公司会计转账,累计转账447万元……历经30多天的艰苦奋战,5月30日晚21时,河北警方将8名涉嫌诈骗的广西宾阳籍犯罪嫌疑人从南宁押解回石家庄,“4.21”特大网络诈骗案就此宣告破获。
QQ上“老板”指挥转账,财务转出447万元
受害人李某是无极县一家皮革公司的财务主管。4月21日上午11时左右,一个自称是老板的QQ号申请添加他为好友。李某查看了该QQ号的资料,所有的信息均符合公司和老板的情况,于是通过了验证。随后,“老板”在QQ上发信息让李某统计公司的资金情况,李某统计后如实彙报。过了十几分钟,“老板”又告诉李某,需要给一个客户安排资金,并把收款方的信息发给李某。按照该公司规定,打款前须先跟老板确认,如果老板在公司就要当面确认,如果老板不在则要电话确认。而当时老板正在外出差,李某多次拨打老板电话,对方一直处于暂时无法接通状态。
“QQ上一直在催问,考虑到老板平时行事比较雷厉风行,我怕耽误了他的事情,加上对方在QQ上直接喊我名字,我打消了疑虑,更确信他就是老板。”李某说,接下来他按照“老板”的吩咐将一笔笔资金转到指定账户上,累计转账447万元。直到第二天,李某向老板娘彙报公司资金流量时,老板娘发现客户的收款信息存在疑点,赶紧向老板致电确认,这才发现受骗了。
河北警方远赴广西成功抓获犯罪嫌疑人
案件发生后,省、市、县三级公安机关高度重视,石家庄市公安局成立了专案组,抽调精兵强将开展案件侦破工作。警方第一时间启动了公安机关与银行部门签订的快速反应机制,迅速冻结97.5万元被骗款。
经工作,专案组确定该案系广西籍一犯罪团伙所为,专案组立即远赴南宁开展工作,河北省公安厅刑侦局也派员前往,全力协调当地警方配合专案组开展案件侦办。在南宁警方配合下,经过一个月的艰苦工作,专案组掌握了该犯罪团伙的情况,确定了主要犯罪嫌疑人的真实身份(均系广西宾阳籍人员)。
5月26日,在当地警方配合下,专案组兵分两路,在南宁市和宾阳县同时实施抓捕,一举抓获陈某(男,31岁)、陆某(男,29岁)、许某(男,29岁)等8名主要犯罪嫌疑人,并当场扣押笔记型电脑、无线网卡、手机、银行卡等大量作案工具。经审讯,犯罪嫌疑人对盗用无极县某公司老板QQ号码并实施诈骗的犯罪事实供认不讳。
目前,8名犯罪嫌疑人已被採取强制措施,专案组正在积极开展取证和追赃工作。警方表示,这是河北省今年以来被骗金额最大的一起网络诈骗案。8名犯罪嫌疑人同时落网,也是全国同类案件中抓获嫌疑人数较多的,对此类诈骗团伙将起到震慑作用。
警方提醒:冒充老板欺骗会计转账案件呈高发态势
据警方介绍,盗用他人QQ号码实施诈骗是电信诈骗的一种,犯罪嫌疑人通过技术手段盗取他人QQ号码,然后以被盗号码主人身份登录,与受害人亲友、下属等进行聊天,或播放受害人保存的视频聊天录影,骗取对方信任后以有事急需用钱为藉口向亲友借钱,或要求将单位资金转账至指定账户。此类犯罪作案手段呈现高智慧化倾向,地域性、职业化特徵明显。去年以来,冒充企业老板欺骗会计转账的案件在全国都出现明显高发态势。
河北警方提醒广大群众,要切实提高防骗意识,保护好个人身份信息、银行账号信息和通讯信息,电脑和手机要安装防护软件,当有人提出转账要求时,一定要核实情况、辨别真伪,通过积极的防范来保护自己的资金安全,挤压诈骗分子的犯罪空间。一旦发现被骗,应第一时间报警或者与银行的工作人员联繫,採取应急措施儘量挽回损失。